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善林金融董事長自首已被采取刑事強制措施

來源:雷鋒網 作者:雷鋒網 日期:2018-04-12 13:11

如何分析足球指数 www.851097.live    [善林金融董事長自首:千萬用戶遭殃 善林金融總部突被調查]4月11日上午,據上海浦東新區警方官方微博消息,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱善林金融)法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪,向公安機關投案自首,上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步調查中。

 
  公開資料顯示,善林金融成立于2013年,注冊資本12億元,其創始人周伯云為法人代表,并擔任公司董事長。值得關注的是,善林金融此次“爆雷”發生時間距離此前既定的網貸登記備案大限時間節點僅兩個多月的時間。
 
  事件回放:善林金融總部突被調查
 
  這一異常情況的背后到底發生了什么,引起市場的極大關注。4月10日晚間,一名知情人士向記者透露,當日上午11時左右,上海經偵來到善林金融總部,先后控制了人事部、會議室、高管室等。同時禁止員工使用手機和電腦,并帶走了相關人事資料、技術資料等。
 
  該人士介紹,經過一天的處理,民警于下午6點多將公司員工解散,并告知善林金融總部從2018年4月11日起將會被封禁,讓員工回家等待進一步通知。
 
  攤上“大事”的善林金融,到底是一家怎樣的公司呢?4月10日,《每日經濟新聞》記者注意到一篇名為《好消息,善林財富銀行存管系統正式上線啦!》的微信稿(推送時間是2017年12月30日)有相關具體介紹,這篇微信稿是這樣介紹的:善林財富成立于2016年,隸屬善林(上海)金融信息服務有限公司,總部位于上海浦東新區,是善林金融的核心。善林財富致力于規范互聯網金融出借行為,為有借款需求的個人及可以提供抵押擔保的中小微企業,提供專業的借款咨詢服務。
 
  現場直擊:警方連夜值守善林金融辦公區
 
  10日晚,《每日經濟新聞》記者來到善林金融位于上海浦東新區的辦公場所所在的園區,其中一棟辦公樓的二層和七層為善林金融辦公區域,而當晚10時、11時許,該棟大樓僅有這兩層仍在亮燈,并且整層辦公區域都燈火通明。
 
  由于善林金融辦公地大門不寬、正對著前臺,從門外無法觀察到更多辦公區域內情形,也并未見到大門被貼有封條等。記者到達時,還可以從門外看到,七樓前臺一側墻上掛著的一臺顯示屏仍在不斷播放善林金融的宣傳片。
 
  不過,記者隨后便發現,善林金融七樓的辦公區域內有多名公安人員把守,對方向記者表示他們是派出所的人員,并且將連夜在此看守,同時表示辦公場所已被封,也不準其他人出入。同時,善林金融七樓辦公場所也有多名經偵人員出入,而二樓辦公區也同樣如此,多名民警將在辦公區連夜值守。
 
  記者同時看到,在善林金融所在辦公大樓的樓下停有兩輛黃色卡車,至少五名工人在用推車把不少封好的打包紙箱,一次一次地從大樓內經電梯運到大樓門口的卡車上裝運,而這些打包紙箱正是從善林金融的辦公場所內運出。
 
  新進展:公司法定代表人已投案自首
 
  據上海浦東新區警方官方微博4月11日消息,善林金融法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪,于4月9日向公安機關投案自首,上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步調查中。
 
  4月11日上午,《每日經濟新聞》記者再次來到善林金融辦公場所,現場值守人員較頭一天晚上明顯減少,七層辦公樓內有三五人值守、二層則有兩人值守,對方表示辦公區域內已經沒有太多東西了、大多已經搬空,后續他們可能也會撤離,辦公區域會被貼上封條。
 
  同時,善林金融辦公區也不再看到有經偵人員出入,也沒有善林金融的高管或員工出現,辦公樓下停著的兩輛警車也于上午10時許駛離。關于后續處理情況,上述人員表示可以關注警方的通告說明。
 
  在現場,記者見到了幾位善林金融旗下網貸平臺的投資人。兩名投資者告訴記者,他們是從善林金融旗下網貸平臺的官網、app上進行的投資,來到現場是為了進一步了解情況。不過,臉色凝重的他們并不愿意多說,也稱聯系不到公司人員。
 
  而另一位男子則表示,在外地的親戚托他來善林金融這邊看看情況,因為他的親戚是善林金融的一名投資者。由于在現場未獲得多少內情,該男子隨后很快離開。
 
  新聞縱深:旗下善林財富累計成交48億
 
  工商資料及公開信息顯示,善林金融成立于2013年,注冊于上海自貿區,注冊資本12億元,其創始人周伯云為法人代表。善林金融是一家從事P2P信息分享、咨詢服務、投資貸款、理財交易于一體的大型互聯網金融集團。
 
  值得注意的是,周伯云旗下擁有多家公司,有著較為復雜的經濟關系。值得一提的是,包括注銷的公司在內,善林金融的分支機構竟多達658家,還對外投資了14家機構。
 
  前述微信稿介紹,善林財富于2017年12月27日正式上線銀行存管系統,真正實現了自有資金與用戶資金隔離,平臺與交易隔離。截至2017年11月,平臺累計注冊用戶超過37萬,成功撮合資金出借近154萬筆,累計成交額近48億元,累計為用戶賺取3.27億元。
 
  網貸之家數據顯示,4月9日,善林財富的成交量為1142.64萬,待還余額為205095.15萬,參考收益率為12.77%,投資人數797人,借款人165人。網貸之家統計發現,善林財富的借款金額以0~20萬為主。值得注意的是,2017年10月、11月、12月在這一借款區間內的人數分別是175061人、238575人、129647人,而在2018年借款人數急劇下降,同一借款區間的人數在前三個月分別是3501人、1391人、1862人。此外,關于平臺標的期限,一年以上的標的占比達52.5%,6~12個月的標的占比為39.3%;業務類型方面,則以債權轉讓標為主,占比為66.9%。

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